Легализация не прошла

Ведется следствие по уголовному делу о незаконных предпринимательстве и легализации денежных средств.

УВД области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении директора одной из организаций Кирова, который без лицензии на строительные и отделочные работы, получил от этого вида деятельности доход более 3 млн. руб.
В период с июня 2007 года по июль 2008 года, часть денежных средств он решил «отмыть», используя свое служебное положение — он перечислил их в качестве оплаты товаров. По данному факту 29 мая ССО при СУ при УВД по Кировской области в отношении последнего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная с использованием служебного положения). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ссылка