Налоговик получил реальный срок

14 апреля 2011 года Первомайский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении организатора и активных членов организованной преступной группы, возглавляемой в недалеком прошлом чиновником контролирующего органа, которого государство наделило полномочиями и возложило обязанность организации контроля за соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере игорного бизнеса.

Налоговик получил реальный срок

Более полугода потребовалось суду, чтобы вынести приговор. К различным срокам лишения свободы приговорены все члены ОПГ. Обвинительный приговор в отношении супружеской пары Денисовых – 38-летнего Константина и его 38-летней жены Елены, был более суров, чем в отношении остальных.

Бывший начальник отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по г. Кирову Константин Денисов приговорен к 6 годам лишения свободы, его супруга Елена Денисова – к 3 годам лишения свободы. Суд, рассмотрев материалы дела, характеризующие подсудимых, учел отсутствие раскаяния, степень общественной опасности совершенного преступления и посчитал невозможным достижение цели наказания и исправление подсудимых без реального отбывания наказания и изоляции от общества.

Суд определил подсудимым отбывать наказание в колонии общего режима. Учитывая материальное положение подсудимых, а также то обстоятельство, что их преступными действиями государству был причинен материальный ущерб, суд посчитал возможным назначить им дополнительное наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

В целях возмещения причиненного государству ущерба суд конфисковал три дорогостоящих автомашины, находившихся в собственности осужденных, на одной из которых супруги Денисовы приехали к зданию суда на оглашение приговора.

Опровергнув все доводы стороны защиты о непричастности подзащитных к совершению инкриминируемых им преступлений, суд не нашел каких-либо оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Двое других участников ОПГ – 38-летний Эдуард Тупицин и 44-летний Эдуард Баталов в августе 2010 года были приговорены к лишению свободы и отбывают наказание. Учитывая, что подсудимые в ходе предварительного расследования пошли на «сделку со следствием» и заявили ходатайство о рассмотрении материалов уголовного дела с применением особого порядка, уголовное дело в отношении двух предпринимателей было рассмотрено в кратчайшие сроки. Обвинительный приговор, вынесенный Э. Баталову и Э. Тупицину, был значительно мягче, чем организатору преступной группы. Оба приговорены к 2 годам лишения свободы.

События совершенного мошенничества происходили в период 2004-2006 годов.  Денисов К.А., являлся на тот период должностным лицом, а именно начальником отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по г. Кирову. В связи с этим обладал специальными познаниями в области налогового законодательства, по долгу службы знал о многочисленных «серых» и «черных» схемах совершения хищения денежных средств федерального бюджета путем обмана государственного органа – ИФНС России по г. Кирову, уполномоченного принимать решения по возмещению налога на добавленную стоимость.  

Решив реализовать эти знания и получить доход преступным путем, помимо официальной заработной платы, организовал преступную группу, в которую вовлек свою жену, обладающую бухгалтерскими познаниями, и двух знакомых предпринимателей Тупицына Э. и Баталова Э. Роль предпринимателей заключалась в предоставлении возможности использования в преступной схеме хищения денежных средств федерального бюджета реквизитов, документации и печатей возглавляемых ими фирм. Данная услуга оценивалась в заранее оговоренном проценте от похищенных денег.

Перед Еленой Денисовой стояла задача оформления и представления в ИФНС России по г. Кирову  пакета фиктивных бухгалтерских документов, подтверждающих факт осуществления продаж двум фирмам игровых автоматов и игрового оборудования на сумму более 3 миллионов рублей.  

Сам Денисов взял на себя роль «мозгового центра» и распределителя похищенных денежных средств. На основании подготовленных членами ОПГ фиктивных документов  ИФНС России по г. Кирову было принято решение о возврате НДС, и на расчетный счет подставной фирмы из федерального бюджета РФ были перечислены денежные средства в сумме 1 150 000 рублей. Данные денежные средства организатор ОПГ и ее члены сняли наличными и похитили, чем причинили государству  ущерб в особо крупном размере.

Помимо того, в течение трех лет К. Денисов, являясь должностным лицом, на которого возложена обязанность организации контроля за соблюдением законодательства в сфере игорного бизнеса, используя служебное положение, вопреки интересам службы, организовал через подставное лицо в помещениях игровых залов, расположенных в г. Кирове, незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса   без специального разрешения, с предоставлением в ИМНС РФ по г. Кирову документов, содержащих заведомо ложные сведения, и получил при этом доход в виде выигрыша организатора игорного заведения в сумме   3 500 000 рублей.

В период нахождения на государственной службе не принимал мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности игровых залов, принадлежащих тому же Тупицыну Э., действуя из корыстной заинтересованности в виде получения от последнего прибыли от  игорного бизнеса.

В результате его действий причинен ущерб бюджету области на сумму 3 с половиной миллиона рублей. Суд дополнительно квалифицировал действия К. Денисова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Полтора года потребовалось сотрудникам оперативно-разыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями, чтобы выяснить все обстоятельства совершенных организованной группой преступлений, довести дело до логического конца и пресечь теневой игорный бизнес Денисова, приносивший немалые доходы.

Столь суровый обвинительный приговор, вынесенный судом, был неожиданным для супругов Денисовых, которых конвой взял под стражу в зале суда.

up
16

Тэги:

Комментарии (16):

Кто бы сомневался в "честности" чиновников!если бы их всех тряхнуть наверное каждый второй будет хлебать баланду на зоне
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ (Г.Жеглов)
Это пожалуй исключение из правил, скорее всего незахотели с кемто делиться. Но лично меня такие факты радуют.
а вор то как-раз туда и не сел (((
Каждому воздастся за все... Дело было сфабриковано от и до. Следователя по этому делу уже уволили... И остальных Господь не обделит вниманием. Страшно жить в этой гребаной стране, им же насрать на людей...
stspo аватар
Я лично знал троих из этой "ОПГ".Просто умные ребята и хотели красиво жить,как,впрочем и все МЫ!Подвела жадность и заносчивость,а также недальновидность.Им бы в Англию свалить вовремя...
Дело это было заказное и настолько криво сляпанное , что даже ПРОКУРОР ОТКАЗАЛСЯ ПИСТАТЬ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Но заказчики не растерялись- привели вторго прокура, прессанули судью так, что торфяному брикету не снилось, и  - вуаля, легким движением руки убрали с дороги человека, который им мешал. А жену его так, до кучи, попала под замес.
А как же Магнитский! Там фигурирует несколько млрд руб и все до сих пор шито крыто!
Им бы в Англию свалить вовремя...

...ага на 3 ляма деревом с Березовичем бы вместе вискарь сосали!
C.C.Г. аватар
Дело было сфабриковано от и до.
В это верится с трудом, т.к. мотивация не улавливается, какой то начальник отдела..., да и суммы то маленькие.., еслиб речь шла о десятках миллионов...
"конфисковал три дорогостоящих автомашины, находившихся в собственности осужденных"...
одлна из которых копейка, вторая  куплена в кредит и банк ее все равно заберет... Как любят пиарится наши органы, так сказать правоохранительные, что вы, что вы, поймали суперпупермегапреступников... Шли бы лучше НАСТОЯЩИХ ловили. На улицу страшно выйти, а они херней страдают, погоны зарабатывают, заказы отрабатывают. На сайте УВД, где взят этот материал не написали сколько наши органы заработали на том, что посадили кого нужно? А жаль, думаю нам бы было интересно узнать сколько стоят две испорченные человеческие жизни...
"В это верится с трудом, т.к. мотивация не улавливается, какой то начальник отдела..., да и суммы то маленькие.., еслиб речь шла о десятках миллионов..."

Этот какой-то начальник отдела должен был стать начальником городской налоговой инспекции, но по неизвестным причинам был уволен, когда же он начал выяснять за что, нашлось дело. Там много чего интересного и загадочного. Вот напрмер документы в налоговой по фирмам "потерялись". Думаете случайно? Вот в это верится с трудом...
Solar аватар
Что-то у нас, какого преступника не изловят, сразу кто-нибудь начинает вопить, что дело сфабриковано, а подсудимый невиновен. Тошнит уже.
Уважаемая Рысь, Вам повезло, Ваших близкие ЕЩЕ ни разу ни в чем не обвиняли. Чтож, когда то я тоже думал, что меня это не коснется...
Не воруйте и вас не коснется.
RR64 аватар
"На улицу страшно выйти" это перебор... разве что из-за грязи

Ответ

Визуальная проверка:
Перетащите фигуру подходящюю по форме в правую часть изображения

Вход в систему