Кировчанин «отмыл» более 9 млн рублей

Прокуратура проверила исполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как сообщает прокуратура Кировской области, в июле 2016 года житель региона незаконно создал фирму через подставное лицо. Затем он предоставил в налоговую данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности. С октября 2015 года по август 2017 года мужчина незаконно перечислял деньги со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц на основании не соответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения. В результате кировчанин получил доход на сумму более 9 млн рублей.По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовные дела соединены в одно производство.

Фото: pixabay.com.