В Кирове директора фирмы осудили за незаконную банковскую деятельность

Суд признал 39-летнего директора одной из коммерческих организаций Кирова виновным по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, в октябре-ноябре 2014 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность: он перечислял со счетов коммерческих фирм «клиентов» деньги на счета «фирм-однодневок» на основании несоответствующих действительности договоров под видом оплаты товаров и выполненных работ.

Всего директор фирмы обналичил не менее 150 млн рублей «заказчиков», его доход составил не менее 2% от поступивших денег, а именно более 2,9 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

После вступления приговора в законную силу прокуратура направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с осуждённого в доход России деньги, полученные при совершении преступления. Суд удовлетворил эти требования.