В Кирово-Чепецке через фирму-однодневку отмывали деньги

Кирово-Чепецкая городская прокуратура в ходе проверки исполнения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выявила факт использования незаконной схемы обналичивания денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, в июле 2016 году жительница Зуевка за денежное вознаграждение предоставила неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на ее имя юридической фирмы ООО «Сфера». Женщина осознавала, что не будет вести предпринимательскую деятельности от именно этого юрлица, а будет лишь номинальным руководителем.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).