Добрый день!
Поделитесь своей новостью и мы с радостью
опубликуем ее!
Авторизация
Чтобы писать комментарии, вы должны залогиниться.
Зайдите через любую из соцсетей, которой вы
пользуетесь.
 
1 °C61.6675.21
АИ-92 39,20 АИ-95 41,70
Отправка сообщения об ошибке

Ломбард мог «отмывать» преступные деньги

21 августа 2010
00
Ломбард мог «отмывать» преступные деньги
Источник фото: -

В Октябрьском районе приостановлена деятельность ООО «Ломбард Яша» в связи с несоблюдением закона, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны идентифицировать личность, которая совершает операции с имущество.
В частности, если дело касается физического лица, необходимо устанавливать фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации). Однако в «Ломбарде Яша» клиентам выдавались краткосрочные кредиты под залог движимого имущества. Но при этом не проводилась какая-либо регистрация владельца вещей, позволяющая идентифицировать его личность, да и со своей стороны ломбард не оформлял никаких залоговых билетов. По постановлению Октябрьского суда, деятельность ломбарда приостановлена на 60 суток.

Нашли ошибку в статье?
Выделите текст и нажмите
Ctrl+Enter, чтобы рассказать нам